云南省昆明市中級(jí)人民法院

關(guān)于被告單位昆明泛亞有色公司等4公司、被告人單九良等21人犯非法

吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪一案資金清退發(fā)還公告

　　被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪一案涉財(cái)產(chǎn)部分，云南省昆明市中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書(shū)和信息登記核實(shí)情況對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次清退發(fā)還，具體事項(xiàng)公告如下：

　　一、清退發(fā)還時(shí)間

　　本次資金清退發(fā)還自2021年2月3日開(kāi)始。

　　二、清退發(fā)還對(duì)象

　　本次資金清退發(fā)還對(duì)象為在云南省昆明市中級(jí)人民法院“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”進(jìn)行登記并提供接收案款銀行賬戶(hù)或選擇定期存單方式接收案款的受損集資參與人。

　　未在信息登記核實(shí)系統(tǒng)進(jìn)行注冊(cè)登記的受損集資參與人，以及雖已注冊(cè)但未完成代理、繼承資格審核，或未提供接收案款銀行賬戶(hù)等有效信息的受損集資參與人，因不具備發(fā)還條件，本次不予發(fā)還，相應(yīng)權(quán)益予以保留，后續(xù)處理時(shí)間和方式以本院發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》和相關(guān)司法解釋?zhuān)瑓⑴c昆明“泛亞有色”案非法吸收公眾存款犯罪的單位和個(gè)人（包括主案和關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)非法吸收公眾存款刑事案件中被依法追究刑事責(zé)任的單位和個(gè)人），以及為本案非法吸收公眾存款活動(dòng)提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個(gè)人，不屬于發(fā)還對(duì)象。

　　三、清退發(fā)還的金額

　　本次資金清退發(fā)還由云南省昆明市中級(jí)人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一發(fā)還比例。集資參與人的具體清退發(fā)還金額以其受損金額乘以發(fā)還比例確定，受損金額指集資參與人的本金損失金額，具體為銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入交易平臺(tái)與交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行賬戶(hù)金額的差額。

　　四、清退發(fā)還的方式

　　本次資金清退發(fā)還采取銀行轉(zhuǎn)賬及開(kāi)立定期存單方式進(jìn)行，由中國(guó)建設(shè)銀行協(xié)助完成。

　　集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中登記接收案款銀行賬戶(hù)的，清退發(fā)還的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入該銀行賬戶(hù)；在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中選擇開(kāi)立定期存單的，通過(guò)開(kāi)立銀行定期存單的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還。開(kāi)立定期存單的集資參與人需本人持有效身份證件前往建設(shè)銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取清退資金，網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)時(shí)間以當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行官方公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　五、特別提示

　　1.本案查封、扣押的金屬貨物已全部按照法定程序通過(guò)網(wǎng)絡(luò)司法拍賣(mài)平臺(tái)公平、公開(kāi)處置變現(xiàn)，經(jīng)權(quán)屬甄別后應(yīng)納入清退發(fā)還范圍的，全部納入清退發(fā)還的資金，依照確定的統(tǒng)一發(fā)還比例進(jìn)行發(fā)還。人民法院將繼續(xù)對(duì)其他涉案財(cái)物依法進(jìn)行權(quán)屬甄別、處置變現(xiàn)，并根據(jù)資金歸集情況，適時(shí)開(kāi)展后續(xù)資金清退發(fā)還。

　　2.因本案采用銀行轉(zhuǎn)賬及開(kāi)立定期存單的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金相關(guān)注意事項(xiàng)，以及因集資參與人提供的賬戶(hù)信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見(jiàn)公告附件《案款領(lǐng)取說(shuō)明》。

　　3.集資參與人應(yīng)注意防范電話(huà)詐騙，人民法院不會(huì)通過(guò)電話(huà)、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

　　4.故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　特此公告。

　　云南省昆明市中級(jí)人民法院

　　2021年2月3日

　　附件

　　案款領(lǐng)取說(shuō)明

　　一、接收案款方式介紹

　?。ㄒ唬﹤€(gè)人類(lèi)集資參與人

　　本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)個(gè)人類(lèi)的集資參與人接收案款方式有兩種，即“提供銀行賬戶(hù)”和“定期存單”。

　?。ǘ┢髽I(yè)類(lèi)集資參與人

　　本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)企業(yè)類(lèi)的集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶(hù)”。

　　二、“提供銀行賬戶(hù)”接收案款

　?。ㄒ唬╊I(lǐng)取流程

　　如集資參與人選擇接收案款方式為“提供銀行賬戶(hù)”，案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中提供的銀行賬戶(hù)，集資參與人可通過(guò)接收案款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行相關(guān)渠道查詢(xún)到賬情況。到賬時(shí)間以接收案款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行入賬時(shí)間為準(zhǔn)，一般為3個(gè)工作日。

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　　因集資參與人登記的收款銀行賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)戶(hù)行信息錯(cuò)誤、收款賬號(hào)錯(cuò)誤、非I類(lèi)賬戶(hù)收款金額受限等異常情況，可能導(dǎo)致案款發(fā)還失敗，處理方式如下：

　　1.個(gè)人類(lèi)集資參與人清退發(fā)還資金大于等于50元，將以“定期存單”方式進(jìn)行資金清退。

　　2.個(gè)人類(lèi)集資參與人清退發(fā)還資金小于50元及企業(yè)類(lèi)集資參與人，需按照云南省昆明市中級(jí)人民法院的短信通知，通過(guò)“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”微信小程序修改此前接收案款賬戶(hù)的信息，修改機(jī)會(huì)僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶(hù)信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回云南省昆明市中級(jí)人民法院，資金權(quán)益仍予以保留。后續(xù)處理方式以云南省昆明市中級(jí)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

　　三、“定期存單”接收案款

　　（一）領(lǐng)取流程

　　如集資參與人選擇接收案款方式為“定期存單”，中國(guó)建設(shè)銀行根據(jù)云南省昆明市中級(jí)人民法院提供的集資參與人清退發(fā)還信息及金額，于2月10日開(kāi)立可全國(guó)通兌、存期為三個(gè)月（不自動(dòng)轉(zhuǎn)存）的人民幣整存整取定期存單。存單開(kāi)立后，云南省昆明市中級(jí)人民法院信息登記核實(shí)系統(tǒng)將向集資參與人發(fā)送提示短信。集資參與人收到短信后，可到中國(guó)建設(shè)銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)辦理。定期存單自開(kāi)立之日起可隨時(shí)支取，若存期不滿(mǎn)三個(gè)月，按活期利率計(jì)息；若存期超過(guò)三個(gè)月，超期部分按照活期利率計(jì)息。

　　原則上僅限存單戶(hù)主本人攜帶本人有效身份證件至中國(guó)建設(shè)銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)辦理。在存單業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)對(duì)存單戶(hù)主身份信息進(jìn)行核對(duì)，內(nèi)容包括姓名、住所地、聯(lián)系方式等，此為正常的身份識(shí)別流程，請(qǐng)予以配合。

　　（二）異常處理

　　因清退發(fā)還資金小于50元或集資參與人銀行預(yù)留個(gè)人信息異常等原因?qū)е露ㄆ诖鎲伍_(kāi)立失敗的，集資參與人應(yīng)按照云南省昆明市中級(jí)人民法院的短信通知，通過(guò)“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”微信小程序變更接收案款方式，提供接收案款的銀行賬戶(hù)。若提供的接收案款賬戶(hù)信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回云南省昆明市中級(jí)人民法院，資金權(quán)益予以保留。后續(xù)處理方式以云南省昆明市中級(jí)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

　　四、非集資參與人本人辦理

　　（一）集資參與人死亡

　　本次資金清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人在信息登記核實(shí)前已死亡的，已參加信息登記核實(shí)的合法繼承人可持有效身份證件按照登記的接收案款方式領(lǐng)取清退資金。

　　本次資金清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人在信息登記核實(shí)后死亡的，合法繼承人需提供遺產(chǎn)繼承手續(xù)，前往收款銀行領(lǐng)取清退資金。

　?。ǘ┢渌厥馇闆r

　　有以下特殊情況的，由其代理人、財(cái)產(chǎn)代管人、繼承人按照法律規(guī)定和收款銀行要求提供的資料進(jìn)行辦理：（1）16周歲以下的中國(guó)公民；（2）服刑羈押人員；（3）重病癥或無(wú)自理能力人員；（4）被人民法院宣告失蹤或死亡；（5）出國(guó)人員；（6）其他需要代理的情況。

　　五、特別提示

　　1.本次案款資金清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由云南省昆明市中級(jí)人民法院依法核定，中國(guó)建設(shè)銀行協(xié)助完成案款發(fā)還工作。

　　2.資金清退發(fā)還工作啟動(dòng)后，云南省昆明市中級(jí)人民法院“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”短信平臺(tái)（號(hào)碼：106911591159）作為清退發(fā)還工作的唯一短信平臺(tái)，將向本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人發(fā)送短信，告知資金清退發(fā)還方式、進(jìn)度等情況。

　　3.本次資金清退發(fā)還存在跨行轉(zhuǎn)賬的情況，資金實(shí)際到賬時(shí)間與短信提示時(shí)間可能會(huì)有差異，請(qǐng)本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待。

　　4.因案款清退發(fā)還時(shí)間處于疫情防控和節(jié)假日特殊期間，如需到各銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)?zhí)崆安樵?xún)當(dāng)?shù)劂y行對(duì)外公告營(yíng)業(yè)時(shí)間。如存在大額取款需求，請(qǐng)?zhí)崆芭c經(jīng)辦銀行預(yù)約。